САД во петокот воведоа санкции врз нелиценцирана берза за криптовалути што работи во повеќе земји, обвинувајќи ја за обработка на милиони долари за Корпусот на исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) на Иран и други групи поврзани со државата. Одлуката следеше по истрагата на Ројтерс објавена на 31 јули, во која се идентификуваше Шелбит, со седиште во Дубаи, како центар на шема од 4 милијарди долари за избегнување на иранските санкции, објави Ројтерс.
Министерството за финансии на САД, исто така, го санкционираше иранскиот емигрант Сијаваш Кајванпур, основачот на Шелбит, и неговата мрежа на компании. Кајванпур обезбеди материјална поддршка на ИРГЦ и Нобитекс, најголемата берза за криптовалути во Иран, според одделот. САД го санкционираа Нобитекс на 2 јуни за помагање на иранската влада да ги заобиколи западните санкции, а таа одлука следеше по истрагата на Ројтерс.
„Министерството за финансии ќе ги следи и ќе ги прекине нелегалните финансиски мрежи што го одржуваат овој режим“, рече секретарот за финансии Скот Бесент. Министерството за финансии на САД, исто така, во петокот објави санкции врз иранската берза за криптовалути „Абан Тетер“ поради обработка на трансакции во вредност од милиони долари за санкционирани ирански субјекти, вклучувајќи го и „Нобитекс“.
Веб-страницата на Шелбит беше недостапна со месеци, а корисниците не можеа да вршат трансакции. И покрај ова, берзата продолжи да обработува пари дури и за време на американско-израелската војна против Иран. Веб-страницата беше повторно активирана еден ден откако беше објавена истрагата на Ројтерс.
„Шелбит ДОО категорично ги отфрла сите сугестии дека компанијата свесно учествувала во перење пари, финансирање на тероризам, нелегално коцкање, избегнување санкции или активности во име на која било санкционирана, воена или владина организација“, се вели во објава на нејзината веб-страница од 1 август. Шелбит, исто така, рече дека ќе престане со работа во јануари 2026 година.
Десетици милиони долари во криптовалути што поминале низ Шелбит потекнуваат од сомнителна иранска операција за рударење биткоини. Ројтерс објави дека уште милиони биле поврзани со нелегален круг за коцкање управуван од двајца влијателни ирански влијателни лица.
„Подготвеноста на иранскиот режим да дозволи оваа мрежа за коцкање да работи ја разоткрива неговата лицемерие и корупција“, соопшти Министерството за финансии на САД на својата веб-страница.
Одлуката на Канцеларијата за контрола на странски средства на САД (OFAC) дојде кратко откако Регулаторната управа за виртуелни средства на Дубаи (VARA) објави дека Шелбит ги крши законите за перење пари и финансирање на тероризам.
„Ризиците идентификувани од VARA одат подалеку од заштитата на потрошувачите и вклучуваат посериозни прекугранични трансакции што би можеле да го загрозат интегритетот на финансискиот систем на ОАЕ“, соопшти VARA на својата веб-страница на 24 јули. Соопштението дојде кратко откако Ројтерс ја контактираше за коментар.